การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (เผยแพร่วันที่: 29 พฤศจิกายน 2567) | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (เผยแพร่วันที่: 30 ตุลาคม 2567) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
|---|---|---|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สารสนเทศเกี่ยวกับการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) | ||
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด | |
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567) | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2567) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
|---|---|---|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แผนที่แสดงสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 | ||
|---|---|---|
| ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |